Заседания совета директоров

Решения, принятые советом директоров

Заседания совета директоров не проводились.

Сведения о процедурах выдвижения кандидатов в СД

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

 Сведения о процедуре подачи вопросов СД

Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости.

Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров:

• в соответствии с графиком проведения заседаний Совета директоров, утвержденным Планом работы Совета директоров;
• по собственной инициативе Председателя Совета директоров Общества;
• по письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Президента Общества или Аудитора Общества.
  

Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

• указание на инициатора проведения заседания;
• формулировки вопросов повестки дня;
• мотивы вынесения вопросов повестки дня;
• информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
• проекты решений по вопросам повестки дня.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва. К требованию должны быть приложены все необходимые материалы, которые вместе с требованием направляются Председателю Совета директоров с одновременным отправлением копии Секретарю Совета директоров.